Η ζημία που προκλήθηκε στο Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ
Ένα καλοστημένο δίκτυο εξαπάτησης του Δημοσίου, μέσω επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και πλαστών στοιχείων, φέρεται να είχε στήσει μια οικογένεια, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να είναι λογιστής, ο οποίος μαζί με τον αδερφό, τον ξάδερφο, τη σύζυγό του και άλλους συγγενείς, εκμεταλλεύτηκαν πληθώρα κρατικών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας. Χρησιμοποιώντας τόσο υπαρκτές όσο και ανύπαρκτες επιχειρήσεις, προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις για ενοίκια κατοικιών, αποσπώντας παρανόμως αποζημιώσεις. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, δήλωσαν ενοίκιο 20.000 ευρώ τον μήνα για διαμέρισμα μόλις 57 τ.μ. στη Νίκαια.
Η δράση τους δεν περιορίστηκε μόνο στα επιδόματα Covid. Το κύκλωμα έστηνε «εταιρείες-φαντάσματα» για να εισπράττει επιστρεπτέες προκαταβολές και ενισχύσεις ΕΣΠΑ με πλαστά έγγραφα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν παρατυπίες και στον τομέα των ασφαλιστικών εισφορών, με παράνομη είσπραξη κονδυλίων από τον ΕΦΚΑ. Η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» για να καλύπτει τα ίχνη της, ενώ αξιοποιούσε τη γνώση του λογιστή σε διαδικασίες φορολογικών και κρατικών δηλώσεων. Οι πρώτες συλλήψεις έξι ατόμων έχουν ήδη γίνει, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν εάν η ομάδα είχε διασυνδέσεις με δημόσιους υπαλλήλους ή άλλους συνεργούς.
