Πρωταγωνιστής σε πανηγύρια, καταζητούμενος για απάτες
Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινό: 21χρονος δεξιοτέχνης του κλαρίνου, γνωστός από τη συμμετοχή του σε μουσικές εκδηλώσεις και πανηγύρια δίπλα σε γνωστούς τραγουδιστές, φέρεται να εμπλέκεται σε μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο κυκλώματα αποκόμισαν συνολικά πάνω από 600.000 ευρώ με μεθοδικές τηλεφωνικές απάτες.
Του Πέτρου Καρσιώτη
Ο 21χρονος Ρομά δεν εντοπίστηκε στην πρώτη φάση των αστυνομικών επιχειρήσεων από τις Αρχές του Αγρινίου και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ανάμεσα στους επτά συλληφθέντες, βρίσκεται και ο αδελφός του νεαρού μουσικού. Η υπόθεση εμπλέκει τουλάχιστον 40 άτομα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία.
Συγκεκριμένα:
-
13 επιπλέον άτομα έχουν ταυτοποιηθεί για ενεργή συμμετοχή
-
Άλλοι 20 Ρομά παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς έναντι αμοιβής
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αυτούς τους λογαριασμούς για τη μεταφορά των χρημάτων που αποσπούσε από τα θύματα.
120 υποθέσεις με πρόσχημα… κρατική επιδότηση
Η πολυμηνιαία έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε 120 περιπτώσεις απάτης, με κοινό παρονομαστή το λεγόμενο «κόλπο του λογιστή». Οι δράστες υποδύονταν τηλεφωνικά τους λογιστές ή συνεργάτες τους, και με το πρόσχημα επιστροφής κρατικής επιδότησης, αποσπούσαν ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία και οδηγούσαν τα θύματα να μεταφέρουν οι ίδιοι χρήματα στους λογαριασμούς των απατεώνων. Το δίκτυο ξεκίνησε τη δράση του τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024 και, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Εντοπίστηκαν απάτες και στην Κύπρο, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα διεθνούς δράσης του κυκλώματος.
Πρώτη οργάνωση: 80 περιπτώσεις και σχεδόν 465.000 ευρώ
Η Αστυνομία συνέλαβε έξι άτομα της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης (τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες), ανάμεσά τους και τον αρχηγό της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε συνεργοί. Η δράση της κάλυπτε σχεδόν όλη την Ελλάδα: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 80 απάτες, με οικονομική ζημία για τα θύματα που φτάνει τουλάχιστον τα 464.870 ευρώ. Οι απατεώνες επικοινωνούσαν κυρίως με γιατρούς, υποδυόμενοι τους λογιστές τους. Με διάφορα προσχήματα περί κρατικής επιδότησης ή φορολογικών επιστροφών, τους οδηγούσαν σε εικονικές τραπεζικές συναλλαγές με στόχο τη μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς των δραστών.
Δεύτερη οργάνωση: 40 περιπτώσεις και 164.000 ευρώ
Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, μικρότερης κλίμακας, περιλαμβάνει έναν συλληφθέντα και οκτώ ταυτοποιημένα μέλη. Εντοπίστηκαν 40 περιπτώσεις απάτης, κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Σέρρες, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Αιγαίου. Η συνολική λεία υπολογίζεται σε περίπου 164.000 ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το «τηλεφώνημα της απάτης»
Η Αστυνομία περιγράφει με ακρίβεια τη μέθοδο:
-
Τηλεφωνική επαφή με το υποψήφιο θύμα
-
Παρουσίαση του καλούντος ως λογιστής ή βοηθός λογιστή
-
Αναφορά ότι το θύμα δικαιούται επιδότηση ή επιστροφή χρημάτων
-
Καθοδήγηση σε συγκεκριμένες κινήσεις online banking
-
Ολοκλήρωση μεταφοράς από τον ίδιο τον παθόντα προς λογαριασμό του κυκλώματος
Τα ευρήματα της έρευνας
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν:
-
7 οχήματα
-
3.700 ευρώ σε μετρητά
-
Πλήθος τραπεζικών καρτών
-
Δεκάδες κινητά τηλέφωνα και tablet
-
SIM κάρτες και συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας
-
Μία κυνηγετική καραμπίνα
-
Κάμερες παρακολούθησης, εγκατεστημένες σε τέσσερις κατοικίες κατηγορουμένων
